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Diário CE - Executivo

Cidade de Sobral no Estado do Ceara. 2. Presenca: Acionistas representando mais de dois tercos do Capital Social, conforme assinaturas constantes no
livro Presenca de Acionistas e boletins de voto a distancia recebidos nos termos da Instrucao CVM no 481/09, de Diretores da Companhia, das representantes
dos Auditores Independentes da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (EY) a Sra. Leticia Cardoso Galhego Gaieski e o membro do Conselho Fiscal
o Sr. Joao Carlos Sfreddo. 3. Publicacoes: Aviso aos Acionistas: Dispensada a publicacao conforme disposto no  5o do art. 133 da Lei Societaria. Edital
de Convocacao: Publicado nos jornais Diario Oficial do Estado do Ceara e O Povo, nos dias 15, 18 e 20 de marco de 2019. Documentos a que se refere
o Art. 133, da Lei no 6.404/76: Publicados no dia 27 de fevereiro de 2019, nos jornais O Povo e no Diario Oficial do Estado do Ceara. 4. Mesa:
Presidente: Sr. Gelson Luis Rostirolla - Secretario: Sr. Tomas Bussamra Real Amadeo. 5. Ordem do dia: 5.1. Aprovar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstracoes contabeis e/ou financeiras do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2018; 5.2. Deliberar sobre a
destinacao do lucro liquido do exercicio de 2018 e a ratificacao das antecipacoes e da distribuicao de juros sobre capital proprio e do saldo de dividendos,
de acordo com a proposta dos orgaos da administracao da Companhia; 5.3. Fixar a remuneracao global dos administradores de acordo com o art. 14, do
Estatuto Social da Companhia. 6. Deliberacoes: Apos a leitura do mapa de votacao consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto a
distancia, o qual ficou a disposicao para consulta dos acionistas presentes, consoante o paragrafo 4o do art. 21-W da Instrucao CVM no 481/2009, e havendo
sido aprovada a redacao da ata destas Assembleias em forma de sumario das deliberacoes, conforme dispoe o art. 130,  1o da Lei 6.404/76, bem como
sua publicacao, na forma do  2o, do mesmo artigo, foram tomadas as seguintes deliberacoes: 6.1. - Aprovada, por maioria de votos, representados por
275.640.936 votos a favor, 945.300 votos contrarios e 502.872.741 abstencoes, inclusive com a abstencao dos legalmente impedidos, as contas e os
documentos a que se refere o art. 133, da Lei 6.404/76, com as modificacoes introduzidas pela Lei no 10.303/01, pertinentes ao exercicio findo em 31 de
dezembro de 2018. 6.1.2 - Aprovada, por unanimidade de votos, representados por 779.458.977 votos a favor, nenhum voto contrario e nenhuma abstencao,
a destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado em 31/12/2018, apurado de conformidade com o art. 32 do Estatuto Social, no montante de
R$585.529.816,72 (quinhentos e oitenta e cinco milhoes, quinhentos e vinte nove mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos), da seguinte
forma: (a) R$237.154.837,02 (duzentos e trinta e sete milhoes, cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e dois centavos) para a
constituicao da reserva de incentivos fiscais, nos termos do art. 195-A, da Lei n. 6.404/76; (b) R$17.418.748,98 (dezessete milhoes quatrocentos e dezoito
mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos) para a constituicao da reserva legal, nos termos do art. 193, da Lei n. 6.404/76; (c)
R$15.880.000,00 (quinze milhoes e oitocentos e oitenta mil reais) para a constituicao da reserva de lucros estatutaria denominada Reserva para Aquisicao
de Acoes, conforme art. 32, 2o do Estatuto Social; (d) R$82.739.057,68 (oitenta e dois milhoes setecentos e trinta e nove mil e cinquenta e sete reais e
sessenta e oito centavos) distribuidos como dividendo obrigatorio, nos termos do art. 32, do Estatuto Social da Companhia; (e) o saldo remanescente do
resultado do exercicio de 2018, no valor de R$ 232.337.173,04 (duzentos e trinta e dois milhoes trezentos e trinta e sete mil cento e setenta e tres reais e
quatro centavos) distribuido aos acionistas como dividendos, na forma do art. 202, 6o, da Lei no 6.404/76. Diante do acima deliberado, o valor total
proposto para distribuicao (d + e supra) e de R$ 315.076.230,72 (trezentos e quinze milhoes, setenta e seis mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois
centavos), totalizando em 2018, R$0,349436291 por acao. Deduzindo as parcelas de dividendos ja antecipadas de: R$90.731.045,64 (noventa milhoes,
setecentos e trinta e um mil, quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) pago em 23/05/2018; R$33.685.929,15 (trinta e tres milhoes, seiscentos
e oitenta e cinco mil, novecentos e vinte nove reais e quinze centavos) pago em 22/08/2018 e R$47.225.071,31 (quarenta e sete milhoes duzentos e vinte
cinco mil e setenta e um reais e trinta e um centavos) pagos em 21/11/2018, o saldo de proventos disponiveis para distribuicao e de R$143.434.184,62
(cento e quarenta e tres milhoes quatrocentos e trinta e quatro mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), que serao pagos aos acionistas
a partir de 08/05/2019 e distribuidos da seguinte forma: i) Em forma de JCP imputado no dividendo obrigatorio complementar, de acordo com o art. 9o,
 7o, da Lei no 9.249/95, o montante bruto de R$130.000.000,00 (cento e trinta milhoes de reais), correspondendo ao valor bruto por acao de R$0,144098608
(excluidas as acoes em tesouraria), para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos ou, com retencao de Imposto de Renda na Fonte,
conforme legislacao em vigor. ii) Em forma de dividendo complementar o valor de R$13.434.184,62 (treze milhoes, quatrocentos e trinta e quatro mil,
cento e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), como saldo de dividendo do exercicio de 2018, correspondendo ao valor de R$0,014891133 por
acao (excluidas as acoes em tesouraria), sem remuneracao ou atualizacao monetaria e nao havera retencao de Imposto de Renda. Farao jus ao recebimento
dos juros sobre o capital proprio e dividendos complementares, os acionistas titulares de acoes ordinarias (GRND3) inscritos nos registros da Companhia
em 23/04/2019 (data do corte). Desta forma, as acoes GRND3 passarao a ser negociadas ex-dividendo e ex-JCP a partir de 24/04/2019, na B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcao. 6.1.3 - Aprovada, por maioria de votos, representados por 269.012.921 votos a favor, 9.880.780 votos contrarios e 500.565.276 abstencoes,
inclusive com abstencao dos legalmente impedidos, a remuneracao global dos administradores da Companhia para o exercicio social de 2019, na
importancia de ate R$9.300.000,00 (nove milhoes e trezentos mil reais), cabendo aos membros do Conselho de Administracao o valor de R$1.300.000,00
(um milhao e trezentos mil reais) e aos membros da Diretoria R$ 8.000.000,00 (oito milhoes de reais) e a alocacao individual da remuneracao sera
conforme deliberacao a ser tomada em Reuniao do Conselho de Administracao, conforme artigo 14 do Estatuto Social. 6.1.4 - Aprovada, por maioria de
votos, representados por 768.964.097 votos a favor, 3.026.177 votos contrarios e 7.468.703 abstencoes, a instalacao do Conselho Fiscal, inclusive
atendendo ao pedido de acionistas que representam mais de 2% (dois por cento) das acoes com direito a voto de emissao da Companhia, nos termos do art.
161, da Lei no 6.404/76 e da Instrucao CVM 324/00, e, por unanimidade de votos, representados por 715.148.540 votos a favor, nenhum voto contrario e
24.527.678 abstencoes, foi aprovada a eleicao das pessoas abaixo qualificadas como membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, com mandato ate
a Assembleia Geral Ordinaria de 2020, que apreciara os documentos a que se refere o art. 133, da Lei das S.A., referentes ao exercicio social em curso: o
Sr. Herculano Anibal Alves, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Traipu no 214  Apto. 122, CEP no 01235-000, Sao Paulo - SP,
portador da cedula de identidade RG no 5.306.068 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o no 463463178-49, como membro efetivo, e o Sr. Marcello Joaquim
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