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Diário SC - Executivo

foram objeto de aprovacao desta Reuniao da Diretoria, em especial
as clausulas e condicoes de vencimento antecipado, entre outros;
(b) celebrar todos os documentos necessarios a prestacao do Aval
e da Fianca, e a Emissao e a Oferta, incluindo, sem limitacao, as
cartulas das Notas Promissorias e o Contrato de Distribuicao; e
(c) praticar todos os atos necessarios a prestacao do Aval e da
Fianca e efetivacao da Emissao e da Oferta, incluindo, mas nao
se limitando, a entrega de todos os documentos e informacoes necessarios, observadas as disposicoes constantes dos documentos
da Emissao e os limites legais; e
6.4. A ratificacao de todos os atos praticados anteriormente pela
Diretoria e demais representantes legais da Companhia no ambito
da prestacao do Aval e da Fianca, e da Emissao e da Oferta.
7. Encerramento: Lida e aprovada, foi a ata assinada por todos
os Diretores da Companhia.
Brusque, 25 de janeiro de 2019

Edson Luiz Diegoli
Secretario
Diretores:
Luciano Hang
Nilton Hang

localizada na cidade de Brusque, Estado de Santa Catarina, na
Rodovia Antonio Heil, no 200, Centro, CEP 88353-100.

correspondera a data de sua efetiva subscricao e integralizacao
("Data de Emissao");

2. Presenca: Presente a totalidade dos socios da Sociedade, titulares de 100% (cem por cento) das quotas representativas do
capital social da Sociedade.

(h)Data de Vencimento: as Notas Promissorias terao os seguintes
prazos de vencimento: (i) Notas Promissorias da 1a Serie: ate 243
(duzentos e quarenta e tres) dias contados da Data de Emissao
("Data de Vencimento das Notas Promissorias da 1a Serie"); (ii)
Notas Promissorias da 2a Serie: ate 609 (seiscentos e nove) dias
contados da Data de Emissao ("Data de Vencimento das Notas
Promissorias da 2a Serie"); e (iii) Notas Promissorias da 3a Serie:
ate 974 (novecentos e setenta e quatro) dias contados da Data de
Emissao ("Data de Vencimento das Notas Promissorias da 3a Serie",
sendo a Data de Vencimento das Notas Promissorias da 1a Serie, a
Data de Vencimento das Notas Promissorias da 2a Serie e a Data
de Vencimento das Notas Promissorias da 3a Serie, indistintamente, "Data de Vencimento"), ressalvadas as hipoteses de resgate
antecipado das Notas Promissorias ou vencimento antecipado
das obrigacoes decorrentes das Notas Promissorias, nos termos
a serem previstos nas respectivas Cartulas, conforme aplicavel;

3. Convocacao: Convocacao dispensada, nos termos do artigo
1.072, 2o, da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ("Codigo
Civil"), por estar presente a totalidade dos Socios.
4. Mesa: Presidente: Sr. Luciano Hang
Secretario: Sr. Edson Luiz Diegoli
5. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) a ratificacao da escolha do
jornal "O Municipio", alem do Diario Oficial do Estado de Santa
Catarina, para a realizacao de todas as publicacoes da Sociedade ordenadas pela lei; (ii) nos termos do artigo 14.1 do contrato
social da Sociedade, a realizacao da 1a (primeira) emissao de
notas promissorias comerciais da Sociedade ("Emissao" e "Notas
Promissorias", respectivamente), em 3 (tres) series, no valor total
de R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhoes de reais) nos
termos da Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM")
no 566, de 31 de julho de 2015, conforme alterada ("Instrucao CVM
566"), para distribuicao publica com esforcos restritos de distribuicao
("Oferta"), nos termos da Instrucao da CVM n 476, de 16 de janeiro
de 2009, conforme alterada ("Instrucao CVM 476"), e as caracteristicas da Emissao descritas abaixo; (iii) a delegacao de poderes a
administracao da Sociedade, direta ou indiretamente, por meio de
procuradores, para tomar todas as providencias e assinar todos os
documentos necessarios a formalizacao da Emissao e da Oferta,
incluindo, mas sem se limitar a, (a) a contratacao de instituicoes
financeiras para intermediar e coordenar a Oferta, bem como dos
demais prestadores de servicos relacionados a realizacao da Emissao e da Oferta; e (b) a negociacao e assinatura dos instrumentos
(inclusive das cartulas) e seus eventuais aditamentos necessarios
a realizacao da Emissao e da Oferta; e (iv) a ratificacao de todos
os atos praticados pela administracao e demais representantes
legais da Sociedade no ambito da Emissao e da Oferta.
6. Deliberacao: os socios da Sociedade deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restricoes:
6.1. A ratificacao da escolha do jornal "O Municipio", alem do Diario
Oficial do Estado de Santa Catarina, para a realizacao de todas
as publicacoes da Sociedade ordenadas pela lei.
6.2. Nos termos do artigo 14.1 do contrato social da Sociedade, a
realizacao da Emissao, nos termos da Instrucao CVM 566, para
distribuicao publica com esforcos restritos de distribuicao, nos termos
da Instrucao CVM 476, com as caracteristicas descritas a seguir:
(a) Numero da Emissao: a Emissao representara a 1a (primeira)
emissao de notas promissorias da Sociedade;
(b) Valor Total da Emissao: o valor total da Emissao sera de
R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhoes de reais);
(c) Series: as Notas Promissorias serao emitidas em 3 (tres) series;
(d) Quantidade: serao emitidas 20 (vinte) Notas Promissorias, sendo (i) 1 (uma) Nota Promissoria da 1a Serie ("Notas Promissorias
da 1a Serie"), (ii) 10 (dez) Notas Promissorias da 2a Serie ("Notas
Promissorias da 2a Serie"), e (iii) 9 (nove) Notas Promissorias da
3a Serie ("Notas Promissorias da 3a Serie");
(e) Valor Nominal Unitario: as Notas Promissorias terao o valor
nominal unitario de R$12.500.000,00 (doze milhoes e quinhentos
mil reais) na Data de Emissao, conforme definido abaixo ("Valor
Nominal Unitario");

Luciano Hang
Presidente

Cod. Mat.: 585309

Havan Lojas de Departamentos Ltda.
CNPJ no 79.379.491/0001-83
NIRE 42.2.0081208-9
Ata, em forma de sumario, da Reuniao de Socios realizada em 25
de janeiro de 2019
1. Data, Horario e Local: 25 de janeiro de 2019, as 15:00 horas,
na sede da Havan Lojas de Departamentos Ltda. ("Sociedade"),

01.02.2019 (sexta-feira)

(f) Forma e Comprovacao de Titularidade: as Notas Promissorias
serao emitidas fisicamente, em forma cartular, e ficarao custodiadas em instituicao autorizada a realizar custodia de guarda fisica
das Notas Promissorias, a ser contratada pela Sociedade ("Custodiante"), sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade
das Notas Promissorias sera comprovada pela posse das cartulas
representativas das Notas Promissorias ("Cartulas"). As Notas Promissorias emitidas circularao por endosso em preto, sem garantia,
de mera transferencia de titularidade, conforme previsto no artigo 15
do Anexo I da Convencao para Adocao de uma Lei Uniforme sobre
Letras de Cambio e Notas Promissorias, promulgada pelo Decreto
no 57.663, de 24 de janeiro de 1966, e no artigo 4o da Instrucao
CVM 566. Adicionalmente, sera reconhecido como comprovante
de titularidade extrato emitido pela B3 S.A.  Brasil, Bolsa, Balcao
 Segmento CETIP UTVM ("B3") em nome do respectivo titular
das Notas Promissorias, para as Notas Promissorias depositadas
eletronicamente na B3;
(g) Data de Emissao: a data de emissao das Notas Promissorias

(i) Preco de Subscricao e Integralizacao: as Notas Promissorias
serao integralizadas a vista, no ato da subscricao, em uma unica
data, em moeda corrente nacional, pelo seu Valor Nominal Unitario,
podendo ser acrescido de agio ou desagio, exclusivamente atraves
do MDA (conforme abaixo definido), de acordo com as normas de
liquidacao aplicaveis a B3;
(j) Local de Distribuicao e Negociacao: as Notas Promissorias
serao depositadas para distribuicao no mercado primario, exclusivamente por meio do MDA  Modulo de Distribuicao de Ativos
("MDA"), e no mercado secundario por meio do CETIP21  Titulos
e Valores Mobiliarios, ambos administrados e operacionalizados
pela B3, sendo a distribuicao e as negociacoes liquidadas financeiramente por meio da B3, e as Notas Promissorias depositadas
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